La respuesta del ICBC Madrid comprobado en la actualidad no debe inferir culpabilidad – Sohu-www.11aabb.com

La respuesta del ICBC Madrid comprobado: en la actualidad no debe hacer culpable de deducir – Sohu 20 de febrero, el Banco Industrial y comercial de China, responsable de la sucursal cuando sobre el Banco de Madrid por una investigación de la policía local en una entrevista con la Agencia de Noticias Xinhua dijo que el Banco Industrial y comercial de gran preocupación la evolución de los acontecimientos.Según la situación ahora es maestro, sucursal en Madrid con la policía local para investigar los casos de blanqueo de dinero.En este caso aún está en fase de investigación, el Tribunal de juicio de un caso sin conclusión, rama de la tendencia en las acciones de empresas relacionadas con una respuesta de Madrid no culpable a un comportamiento que se reserva el derecho de la responsabilidad legal.La persona responsable, el Banco Industrial y comercial de China siempre ha concedido gran importancia a la lucha contra el blanqueo de dinero y la tarea de gestión de cumplimiento, insiste en el cumplimiento de las operaciones de negocio, el cumplimiento estricto de los chinos y fuera de las instituciones nacionales y regionales de lucha contra el blanqueo de dinero en El reglamento, establecer un riguroso sistema de gestión del sistema de lucha contra el blanqueo de dinero, realizar la identificación de los clientes y las transacciones sospechosas el informe de seguimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero y la obligación legal de blanqueo de dinero, la mejora continua de la capacidad de prevención de riesgos, la integridad, La racionalidad y control interno eficaz.El Banco Industrial y comercial de los establecimientos en el extranjero, prestando especial atención a la lucha contra el blanqueo de dinero, a nivel de Grupo establece una clara división de las instituciones en la lucha contra el blanqueo de dinero, el sistema de gestión de las instituciones extranjeras de conformidad con el reglamento, y a petición de la Oficina de control territorial, el responsable por la gestión, el cumplimiento, la puerta principal y oficial de cumplimiento y mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero en el sector de servicios y establece el control territorial y lucha contra el blanqueo de capitales de la Organización de adaptarse a la estructura y el funcionamiento del mecanismo.El funcionario dijo, según la situación de la Sede de Madrid es dominar, rama del cuidado con el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero y las leyes locales, la configuración del sistema de lucha contra el blanqueo de dinero, el empleo de ejecutivos locales como el oficial de cumplimiento, de conformidad con las disposiciones del reglamento y que regularmente la información presentada a la financiación local de tubos de organismos operacionales, el regulador no ha presentado ningún dictamen.Debido a la complejidad propia de la lucha contra el blanqueo de dinero y la particularidad de riesgos siempre existe la asimetría de la información.La sede del Banco Industrial y comercial de la sucursal requisitos Madrid activamente en la investigación y, por otro lado, también para contratar a un abogado para intervenir en caso de que está decidida a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sucursales y empleados.En la actualidad, el Banco Industrial y comercial de todo el trabajo normal de los clientes Madrid, empresas y particulares, como de costumbre, incluyendo operaciones de todo tipo de derechos especiales de giro (DEG).El Banco Industrial y comercial de China seguirá apoyando a Madrid en la rama del desarrollo local.

工行回应马德里分行被查:目前不应做有罪推断-搜狐财经  2月20日,中国工商银行有关负责人就该行马德里分行被当地警方调查一事接受新华社记者采访时表示,工商银行高度关注事态进展。根据现在掌握的情况,马德里分行是在配合当地警方对一起洗钱案件进行调查。在此事件还处在法院调查阶段,没有审理结论的情况下,不应对马德 相关公司股票走势 里分行做出有罪推断,我们对恶意中伤行为保留追究法律责任的权利。   工行有关负责人表示,工商银行历来高度重视反洗钱与合规管理工作,始终坚持依法合规经营,严格遵守中国及各境外机构驻在国家和地区的反洗钱监管规定,建立了严密的反洗钱管理制度体系,认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务,持续提升洗钱风险防控能力,持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。其中,工商银行特别重视海外机构的反洗钱工作,在集团层面建立了分工明确的境外机构反洗钱管理体系,各境外机构按照属地监管法规和总行要求,建立了由管理层负责、合规官统筹、合规部门牵头、业务部门参加的反洗钱工作机制,建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。   工行有关负责人称,根据总行掌握的情况,马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的,配置了反洗钱系统,聘用当地高管担任合规审查官,而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料,监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性,始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查,另一方面也聘请律师介入事件,坚决依法维护分行和员工的合法权益。   目前,工商银行马德里分行的营业工作一切正常,公司和个人客户都照常办理包括提款等各类业务。工商银行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。相关的主题文章: